Fraudes en exportaciones: Cómo evitar compradores fantasmas

Recibes un email de un príncipe saudí que quiere comprar 10 toneladas de tu café. Suena a sueño, ¿verdad? Hasta que te pide un ‘pequeño’ depósito por Western Union. Spoiler: Es fraude. Aquí te enseñamos a detectar compradores falsos antes de perder tu dinero. Porque en exportaciones, la desconfianza es una virtud.

Táctica #1: Verifica la identidad (más allá del email)

Red flags comunes:

• Dominios de email sospechosos: @gmal.com, @busines.com, @yahoo.con.

• Perfiles de LinkedIn sin conexiones reales o fotos genéricas.

Pasos para validar:

1. Googlea la empresa: Si no aparece en Maps ni tiene sitio web, sal corriendo.

2. Usa herramientas oficiales:

   • Verificación de empresas en la UE: EU Business Register.

   • EE.UU.: Better Business Bureau.

¿No tienes tiempo para investigar? Nosotros hacemos un reporte completo de due diligence en 24 horas. Solicítalo aquí.

Táctica #2: Exige pagos seguros (nada de Western Union)

Métodos de pago seguros:

• Cartas de crédito confirmadas: Un banco garantiza el pago.

• Transferencias SWIFT: Rastreables y con datos del beneficiario.

Métodos de pago riesgosos:

• Western Union/MoneyGram: Irrastreables y favoritos de estafadores.

• Criptomonedas: Si te las piden, es 99% fraude.

Truco Eleven:
"Si un ‘cliente’ insiste en pagar con cripto, dile que tú aceptas... pero solo en Bitcoin Cash. Verás cómo desaparece".

Táctica #3: Pide referencias reales (y llámales)

¿Cómo hacerlo?

1. Solicita al menos 3 proveedores anteriores.

2. Llama directamente (no confíes en correos).

3. Pregunta: “¿Cuánto tiempo trabajaron con ellos?” y “¿Hubo retrasos en pagos?”.

¿No sabes cómo contactar referencias internacionales? Nosotros lo hacemos por ti. Confía, pero verifica.

Conclusión

En el comercio internacional, la ingenuidad sale cara. Si un trato suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. ¿Prefieres perder una venta dudosa o tu capital? La decisión es clara. Y si necesitas un guardaespaldas digital, aquí estamos.

En Eleven Comex no solo te ayudamos a exportar: protegemos tu operación. Cuéntanos sobre ese ‘cliente’ sospechoso y te decimos si es real o humo. Sin compromiso.

Fuentes Oficiales:

1. Cámara de Comercio de Bogotá – Guía Anti-Fraude 2024

2. EU Business Register – Verificación de Empresas

3. International Trade Administration – Alertas de Fraude

Related Stories